[유클릭] 제 21기 정기주주총회 소집공고
당사 정관 제14조의 규정에 의거 제21기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 다 음 -
1. 일시
• 2020년 3월 20일(금) 오전 10시
2. 장소
• 서울특별시 중구 퇴계로 286 (쌍림동, 쌍림빌딩) 8층 대회의실
3. 회의 목적사항
- • 가. 보고사항: 영업보고 및 감사보고
- • 나. 부의안건
- (1) 제1호 의안: 재무상태표 등 재무제표 승인의 건
- (2) 제2호 의안: 주식 분할의 건
※ 1주의 금액 5,000원 주식을 10주로 분할하여 금500원으로 변경
- (3) 제3호 의안: 정관 일부 변경의 건
※ (별첨1) 정관 변경사항 신·구조문 대비표 참조
- (4) 제4호 의안: 임원 선임의 건(김인욱 이사 취임 / 정진형 감사 취임)
- (5) 제5호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건
※ (별첨2) 주식매수선택권 부여 내역 참조
- (6) 제6호 의안: 등기임원 퇴직금 및 퇴직위로금 지급 규정 승인의 건
※ (별첨3) 등기임원 퇴직금 및 퇴직위로금 지급 규정 참조
- (7) 제7호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건(10억원 / 작년 동결)
- (8) 제8호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건(2억원 / 작년 동결)
4. 주주총회 참석 시 준비물
- • 직접행사 : 주총참석장, 신분증
- • 대리행사: 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증
2020 년 3 월 05 일
주식회사 유클릭
대표이사 엄 남 한
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